Resolución 29/11-UIF ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Establecer las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión […]
UIF
Resolución 28/2011 UIF Encubrimiento y Lavado de activos de origen delictivo
Resolución 28/11-UIF – ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Establece medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Unidad de Información […]
“No existe persecución a los usuarios de tarjetas”, aclaró la UIF
El titular de la Unidad de Información Financiera aclaró hoy que si se piden declaraciones juradas es porque, por ejemplo, “sin controles, alguien puede utilizar cheques de viajero para hacerse de efectivo en cualquier lugar del mundo sin que se conozca la procedencia de ese dinero”. La Unidad de Información Financiera (UIF) explicó hoy […]
Controlarán a los usuarios de tarjetas de crédito con un límite de compra superior a los $5.000
La Medida también alcanza a los cheques de viajero La Unidad de Información Financiera estableció un régimen para regular las tarjetas de crédito donde se considerará cliente tanto al usuario titular como a los adicionales o beneficiarios de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos. Mediante la resolución 27/2011 de […]
Resolución 11/2011 UIF Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente PEP
Resolución 11/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA – UIF Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente. PEP`S Bs. As., 13/1/2011 VISTO, el Expediente Nº 963/2008 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246, modificada por las Leyes Nº 26.087, Nº 26.119 y Nº 26.268, las Leyes Nº […]
El Gobierno dispuso controles sobre operaciones que superen los $50 mil
La Unidad de Información Financiera dispuso que se requerirá origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a 50 mil pesos. Mediante la resolución 118/2010 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF), dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una […]
Resolución 118/10 UIF: Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
reResolución 118/10 Unidad de Información Financiera (UIF) Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo- Modifica Res.310/09, Directivas sobre la reglamentación del Art.21, incisos a) y b) de la Ley 25.246 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 118/2010 B.O. 10/08/10 Modificación de la Resolución Nº 310/09 […]