UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 136/2012 Apruébase el “Sistema de Registración de Oficiales de Enlace – Manual del Usuario – Registración”. Bs. As., 3/8/2012 VISTO el Expediente Nº 454/2012 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 25.246 (B.O. 10/5/2000), Nº 26.683 (B.O. 21/6/2011), Nº 26.734 (B.O. 28/12/2011); los […]
UIF
Resolución 66 UIF Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Resolución 66/2012 UIF Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional. Modificación del Reporte Sistemático para Empresas Prestatarias o Concesionarias de Servicios Postales que realicen […]
Resolución 28/12 UIF Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 28/2012 Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los “hechos” u “operaciones sospechosos” de financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Congelamiento administrativo de activos vinculados a las […]
Los clubes de fútbol deberán informar a la UIF las operaciones superiores a 60 mil pesos
La Unidad de Información Financiera incluyó a la Asociación del Fútbol Argentino y a los clubes cuyos equipos participen en los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional, como sujetos obligados a informar operaciones que puedan constituir lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) incluyó a la Asociación del Fútbol […]
Incluyen a la en las previsiones sobre lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera incluyó como sujetos obligados a reportar hechos que puedan constituir delitos de lavado de activo o financiación del terrorismo a las personas físicas o jurídicas cuya actividad sea la compraventa de autos, camiones, motos, omnibus y microómnibus y tractores. La Unidad de Información Financiera (UIF) por Resolución 31/2012, incluyó como […]
Resolución 32 UIF UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA – Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 32/2012 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a la Asociación del Fútbol Argentino deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bs. As., 10/2/2012 VISTO el Expediente Nº 5811/2011 del […]
Resolución 23 UIF – Registro Nacional de Aeronaves.
Resolución 23/2012 (Unidad de Información Financiera) – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Registro Nacional de Aeronaves. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO el Expediente Nº 6651/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, […]
Resolución 22/2012 UIF Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.
Resolución 22/2012 (Unidad de Información Financiera) – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO el […]
Resolución 16 UIF Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 16/2012Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus […]
Presentan el nuevo régimen de prevención de lavado de activos para cooperativas y mutuales
La medida, dada a conocer hoy en un acto en el Ministerio de Desarrollo Social, apunta a garantizar la transparencia del sector. Actualmente, las cooperativas y mutuales representan el 10 % de PBI. El director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Griffin, y el titular de […]
Resolución 12 UIF Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 12/2012 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Bs. As., 19/1/2012 VISTO el Expediente Nº 5805/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las […]
Resolución 11 UIF Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 11/2012 Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Bs. As., 19/1/2012 VISTO el Expediente Nº 5808/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION […]