Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nº 290 del 27 de marzo […]
UIF
Resolución 185/13 UIF Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOSY FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 185/2013Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación. Bs. As., 24/5/2013 VISTO el Expediente Nº 126/2003 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 19.549 (B.O. 27/04/1972); Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y sus modificatorias; los Decretos Nº 1759/72 (B.O. 27/04/1972); Nº […]
Resolución 68/13 UIF Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 68/2013Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación. Bs. As., 27/3/2013 VISTO, el Expediente Nº 6259/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en los Decretos Nº 290/07 […]
Resolución 50/13 UIF Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 50/2013 Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la […]
Resolución 49/13 UIF Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 49/2013 Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones. Bs. As., 11/3/2013 VISTO el Expediente Nº 6416/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificatorias, el Decreto Nº 290/2007 y […]
Nuevas medidas de la UIF para prevenir el lavado de dinero
La Unidad de información Financiera estableció nuevas medidas sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información con organismos similares del extranjero, que incluyen el congelamiento de fondos, a través de sendas resoluciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención del lavado de activos y […]
Resolución 30/13 UIF Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 30/2013Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros. Bs. As., 15/2/2013 VISTO el Expediente Nº 83/2013 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes […]
Resolución 29/13 UIF Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 29/2013 Unidad de Información Financiera Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. Bs. As., 15/2/2013 VISTO, el Expediente Nº 889/2008 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las disposiciones de la Constitución Nacional (entre otras: artículos 14; 17; 31; 75 […]
Resolución 7/13 UIF Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° e incorpórase al artículo 18° el inciso i). de la Resolución 2/12
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 7/2013 Resolución UIF N° 2/2012. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° e incorpórase al artículo 18° el inciso i). Bs. As., 8/1/2013 VISTO el Expediente Nº 6417/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 25.246 (B.O. […]
Resolución 249-12 UIF Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERAResolución 249/2012Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos. Bs. As., 18/12/2012 VISTO lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 290/2007 y modificatorio, la Resolución UIF Nº 10/2003 y 111/2012, la acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION de fecha 17 […]
Resolución 196-12 UIF Modifícanse Resoluciones Nº 70/2011 y 32/2012.
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 196/2012 Modifícanse Resoluciones Nº 70/2011 y 32/2012. Bs. As., 2/11/2012 VISTO el Expediente Nº 5811/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000), Nº 26.683 (B.O. 21/06/2011), Nº 26.734 (B.O. 28/12/2011); los Decretos Nº […]
Resolución 140-12 UIF Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 140/12 Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO – Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Bs. As., 10/8/2012 Publicación en B.O.: 14/08/2012 VISTO el Expediente Nº 5810/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las […]