Se crea el Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)”,
UIF
Nuevos montos: Certificación de Origen de Fondos Automotores 2024
La UIF fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma de $60 millones. La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la resolución 71/2024 actualiza los umbrales respecto de operaciones sobre automotores, fijando la obligación de definir un perfil […]
UIF: umbrales para el sector automotor 2024 – Certificación de Fondos
UIF: Nuevo límite julio 2024 para la Certificación de Origen de Fondos para la compra de automotores. La Unidad de Información Financiera (UIF) elevó los montos alcanzados por la normativa por los cuales tanto las personas físicas como jurídicas deben informar al organismo y presentar la documentación respaldaría. ¿Cuál es el monto de la UIF […]
La UIF extiende el plazo de requerimiento de información para Contadores Públicos
Hay tiempo hasta el 20 de noviembre para contestar el requerimiento de información para Contadores Públicos. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido nuevamente una solicitud dirigida a los Contadores Públicos registrados como Sujetos Obligados (SO), instándolos a cumplir con un requerimiento de información. Esta solicitud, se enmarca en las facultades otorgadas a la […]
Resolución 126 UIF requisitos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
RG 17/21 Inspección General de Justicia
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 17/2021 RESOG-2021-17-APN-IGJ#MJ Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 VISTO: el régimen contemplado en la normativa de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (Resolución General IGJ N° 7/2015 y Resolución General IGJ N° 8/2021) y la Resolución Nº 112/2021 de la Unidad de Información Financiera CONSIDERANDO: 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el art. […]
Resolución 113/21 UIF Automotores actualiza los montos para elaboración de informes
La Unidad de Información Financiera (UIF) aumentó los montos alcanzados por la normativa por los cuales tanto las personas físicas como jurídicas deben informar al organismo y presentar la documentación respaldatoria.
Resolución 56/15 UIF Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAResolución 56/2015Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. Bs. As., 6/3/2015 VISTO el Expediente N° 87/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto N° 290 del […]
Resolución 300/14 UIF “Monedas Virtuales”. Resolución N° 70/2011. Modificación.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 300/2014Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y lo establecido […]
Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIONDEL TERRORISMOResolución 229/2014Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nº 290 […]
Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 3/2014Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. BUENOS AIRES, 09 de enero de 2014 VISTO el […]
Resolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Unidad de Información Financiera PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los Decretos Nº […]