UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAResolución 56/2015Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. Bs. As., 6/3/2015 VISTO el Expediente N° 87/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto N° 290 del […]
Resoluciones UIF
Resolución 300/14 UIF “Monedas Virtuales”. Resolución N° 70/2011. Modificación.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 300/2014Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y lo establecido […]
Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIONDEL TERRORISMOResolución 229/2014Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nº 290 […]
Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 3/2014Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. BUENOS AIRES, 09 de enero de 2014 VISTO el […]
La UIF suma controles al lavado de activos en la compraventa de automóviles
La UIF definió procedimientos para controlar el lavado de activos en la compraventa de automóviles. Quienes compren por un monto anual que alcance o supere la suma de 350 mil pesos, se deberá hacer un “Perfil del cliente.” La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de […]
Resolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Unidad de Información Financiera PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los Decretos Nº […]
Resolución 488/13 UIF Resolución N° 127/2012. Modificación.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nº 290 del 27 de marzo […]
Resolución 185/13 UIF Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOSY FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 185/2013Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación. Bs. As., 24/5/2013 VISTO el Expediente Nº 126/2003 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 19.549 (B.O. 27/04/1972); Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y sus modificatorias; los Decretos Nº 1759/72 (B.O. 27/04/1972); Nº […]
Resolución 68/13 UIF Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 68/2013Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación. Bs. As., 27/3/2013 VISTO, el Expediente Nº 6259/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en los Decretos Nº 290/07 […]
Resolución 50/13 UIF Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 50/2013 Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la […]
Resolución 49/13 UIF Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 49/2013 Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones. Bs. As., 11/3/2013 VISTO el Expediente Nº 6416/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificatorias, el Decreto Nº 290/2007 y […]
Resolución 30/13 UIF Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 30/2013Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros. Bs. As., 15/2/2013 VISTO el Expediente Nº 83/2013 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes […]