La UIF definió procedimientos para controlar el lavado de activos en la compraventa de automóviles. Quienes compren por un monto anual que alcance o supere la suma de 350 mil pesos, se deberá hacer un “Perfil del cliente.” La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de […]
Resolución 488/13 UIF
Resolución 488/13 UIF Resolución N° 127/2012. Modificación.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nº 290 del 27 de marzo […]