La medida, dada a conocer hoy en un acto en el Ministerio de Desarrollo Social, apunta a garantizar la transparencia del sector. Actualmente, las cooperativas y mutuales representan el 10 % de PBI. El director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Griffin, y el titular de […]
Lavado de dinero
Resolución 121/11 UIF Procedimientos Sector Financiero
Resolución 121/11-UIF – ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Establece Medidas y Procedimientos que en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para Prevenir, Detectar y Reportar los Hechos, Actos, Omisiones u Operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y […]